La ‘petrolera’ de la trama de Aldama presumía de un comité antiblanqueo mientras defraudaba 182 millones

La ‘petrolera’ de la trama de Aldama presumía de un comité antiblanqueo mientras defraudaba 182 millones

La empresa Villafuel SL, investigada en la trama de hidrocarburos que defraudó 182 millones de euros, presumía de tener un «comité de cumplimiento normativo» para aplicar medidas en la lucha contra «el fraude, la corrupción, el blanqueo de capitales y cualquier otra forma de actividad ilegal». Todo ello mientras la petrolera formaba parte de un entramado empresarial que eludía el pago del IVA, según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Los informes de la Benemérita apuntan a Víctor de Aldama, presunto comisionista del caso Koldo, como conseguidor para esa sociedad.

La web de Villafuel SL contaba con un apartado en el que alardeaba de su «compromiso y dedicación constante en relación con la prevención de delitos y el cumplimiento de todas las leyes y reglamentos aplicables al desarrollo de sus actividades».

Puede leer la noticia completa en OKDIARIO

ENTRADAS RECIENTES